为求高收益 1800人损失2亿元

看到公司的执照是完整的,业务人员热情高涨,再加上高收入,很多人投入资金,包括年轻人和老年人,一些老人退休养老金,有些人甚至卖房子筹集资金。然而,一夜之间,老式的网上贷款平台“Fatma Online”进入了大楼,超过1800人损失了2亿多元。昨天,厦门市思明区法院审理此案,23人被控非法吸收公共存款。

据了解,“Fatma Online”是一个已经运营了近五年的互联网金融平台。在被起诉的23人中,有平台的股东,合伙人或部门负责人以及业务人员。有很多“90后”,他们大学毕业后进入了平台。有些人的亲戚朋友也成了投资者。

根据检察机关的诉讼,自2013年6月起,洪某(总体上处理另一起案件)与被告人洪默根等人一起成立了肥茂在线(厦门)金融技术服务有限公司,违反了国家财务管理法律法规,经有关部门依法批准,投资于公司的“固定投资”,“天天营”和“散布”等业务,承诺高利率7%至16.8%年收入作为诱饵,公开吸收未指定人员的存款,诱导受害者与肥茂公司签订服务协议,将资金转入公司指定账户,然后用于股本分配,投资房地产和对外借贷。

去年2月,“肥毛”公司的资金链被打破,资金无法撤回,给投资者带来巨大损失。洪默根等人被公安机关传唤,并主动与公安机关合作进行调查。去年3月,洪的妻子,公司前法定代表人,股东兼监事刘谋炎被捕并绳之以法。经审计,本案涉案投资人数超过4,600人,吸收超过7.6亿元人民币,1800多名投资者遭受财务损失,损失超过2亿元人民币。事件发生后,公安机关查封并扣押了“胖子”公司,洪某等人实际控制的房地产和其他财产,相关资产得到进一步追偿。

思明区检察院起诉包括洪默根在内的23人违反国家财务管理规定,与他人合作或者受其他人非法吸收公共存款。金额巨大,应对非法吸收公共存款的刑事责任进行调查。目前,案件仍在审理中,法院将对该日期作出决定。

(编辑:DF520)