百利财富涉嫌非法吸收公众存款 105名业务员接受审查

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新京报快讯据天津市公安局河西分局报道,2018年5月3日,天津市公安局河西分局涉嫌非法吸收百利恒信资产管理有限公司(以下简称``百利恒信资产管理有限公司'')。简称“百利公司”)。公积金犯罪依法提起调查。案子提起后,公安局河西分局和河西区财务管理部门对公司的组织结构,人员组成,业务范围,账户往来,权益真实性进行了深入调查。百利公司。目前,主要犯罪嫌疑人史墨霞,陈墨国,包某某等已因涉嫌集资诈骗和违法公共存款等原因被移送检察院审查起诉。百利公司共有105名销售人员参加了审核。

公安机关已冻结10多个银行账户和1个人身保险账户(超过210万元)。查获办公楼1栋(金南区新庄镇信义广场二楼),工业用地23亩,房地产23处。成立,追回涉案现金2800万元,扣留涉案车辆7辆及相关计算机,操作簿等物品。

8月,公安机关依法对百利公司执行董事采取了刑事拘留强制措施;犯罪嫌疑人史墨霞,陈墨果,郭墨龙被依法移送审查起诉。收回涉案资金140万元以上。查获房地产5套,涉案资金冻结27.2万元; 14位百利公司销售人员已备案。

下一步,公安机关将全力以赴,开展追回,核实公司资金去向,核实所涉公司债权的工作,并要求群众配合。公安机关要开展案件调查,积极举报有关案件线索。

(编辑:杨昌)